Fraga Casino opera bajo la licencia de Curaçao eGaming número CEG-1668-JAZ y aplica procedimientos de conocimiento del cliente junto con medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estas acciones siguen la Ley 25.246 de Argentina y las resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera.
Antes de permitir retiros o en cualquier momento durante la operación de una cuenta, solicitamos documentación que acredite la identidad del usuario, un comprobante de domicilio actual, la confirmación del método de pago utilizado y detalles sobre el origen de los fondos cuando resulte necesario. Estos pasos protegen la cuenta del jugador y garantizan el cumplimiento de la normativa vigente.
El equipo monitorea las transacciones en busca de patrones inusuales o que puedan considerarse sospechosos. Cuando corresponde, se informa a las autoridades competentes según lo establece la ley y se pueden suspender las operaciones hasta completar los controles requeridos. Se presta especial atención a las Personas Expuestas Políticamente.
Toda la documentación de verificación se maneja con confidencialidad y se almacena de manera segura de acuerdo con la Política de Privacidad y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Los registros se conservan durante los plazos que exige la regulación aplicable.
Los jugadores que residen en Argentina deben proporcionar información veraz y actualizada para mantener su cuenta activa. El incumplimiento de estos requerimientos puede derivar en la restricción temporal o permanente del acceso a los servicios del casino.
