Fraga Casino implementa controles de conocimiento del cliente y prevención del lavado de activos para cumplir con las obligaciones legales que rigen en Argentina. Estos procedimientos se alinean con la Ley 25.246 y las resoluciones de la Unidad de Información Financiera.
Antes de procesar retiros podés recibir solicitudes de documentación personal. Es habitual que se pidan el documento de identidad vigente, un comprobante de domicilio actualizado, la verificación del medio de pago utilizado y en ciertos casos datos sobre el origen de los fondos.
El equipo de cumplimiento revisa las operaciones de forma continua para identificar patrones inusuales. Cuando la ley lo requiere se elevan reportes a las autoridades competentes y se pueden suspender transacciones hasta completar las revisiones necesarias.
Se presta atención especial a las Personas Expuestas Políticamente según los criterios establecidos. Estas medidas buscan resguardar la integridad del sistema y evitar el uso indebido de los servicios.
Toda la documentación se maneja con confidencialidad y se almacena durante los plazos que exige la normativa. El tratamiento de los datos respeta lo dispuesto en la Ley 25.326 y en la Política de Privacidad del operador.
